第一条 山东省农业贸易促进会理事会(以下简称“理事会”)依据《山东省农业贸易促进会章程》(以下简称“章程”)制定本表决规程(以下简称“规程”)，旨在确定理事会的工作程序和工作方法。

第二条 理事会是会员大会的执行机构，在会员大会闭会期间领导本会开展日常工作，对会员大会负责。理事会的办事机构为秘书处。秘书处在秘书长领导下开展业务，处理日常工作，制定内部管理制度。

理事由会员大会从会员中选举产生。理事的人数一般不超过会员总数的1/3。

根据会员大会的授权，理事会在届中可以增补、罢免部分理事，最高不超过原理事总数的1/5。

第三条 理事会的职权是:

（一）执行会员大会的决议;

（二）选举和罢免会长、副会长、秘书长，审议法定代表人变更事项；

（三）筹备召开会员大会;

（四）向会员大会报告工作和财务状况;

（五）决定会员的吸收或除名;

（六）决定办事机构、分支机构、代表机构和实体机构的设立、变更和终止；

（七）决定副秘书长、各机构主要负责人的聘任；

（八）领导本团体各机构开展工作；

（九）制定内部管理制度；

（十）决定名誉职务人选；

（十一）决定其他重大事项。

第四条 理事由会员大会选举产生，享有以下权利:

（一）理事会的选举权、被选举权和表决权；

（二）对本团体工作情况、财务情况、重大事项的知情权、建议权和监督权；

（三）参与制定内部管理制度，提出意见建议；

（四）向会长或理事会提出召开临时会议的建议权。

第五条 理事应当遵守法律、法规和本章程的规定，忠实履行职责、维护本会利益，并履行以下义务：

（一）出席理事会会议，执行理事会决议；

（二）谨慎、认真、勤勉、独立和正当行使被合法赋予的职权；

（三）不利用理事职权谋取不正当利益；

（四）不从事损害本团体合法利益的活动；

（五）不得泄露在任职期间所获得的涉及本团体的涉密信息，但法律、法规另有规定的除外；

（六）接受监事对其履行职责的合法监督和合理建议。

第六条 理事会须有2/3以上理事出席方能召开，其决议须经到会理事2/3以上表决通过方能生效。

第七条 理事会每年召开一次年度会议；在两次理事会年会之间，遇有重大和紧急事项，经三名以上理事提议，多数理事同意，可召开理事会特别会议；情况特殊的，也可采用通讯形式召开。涉及改选换届、人、财、物等重大事项决议的理事会会议，不得以通讯方式召开。

第八条 理事会召开时如有必要，理事会理事可携一名助手或翻译出席会议；如理事因故不能出席会议，该理事可书面委托一名代表出席；受委托出席理事会会议的代表一般没有投票权，但如果该理事事先对需要投票表决的事项充分了解，并给予该代表关于投票的特别授权，该代表应享有投票权。

第九条 理事会会议程序是：

（一）秘书处应在会议召开前两周将会议通知、会议议程草案及有关文件送达所有理事；

（二）理事有权就会议议程提出建议，建议应以书面形式在会议召开前一周提交；

（三）理事会特别会议的通知、议程草案和会议安排应提前一周送达所有理事；

（四）由任何一名理事提出并经二名理事附议的临时动议，可由理事长提请理事会决定是否列入议程；

（五）该临时动议被列为正式议程后，如果需要就此项动议进行表决，应事先给所有理事一段合理时间了解情况和进行准备；

（六）理事会开会时应首先通过会议议程和其他有关程序；

（七）理事会应将其每次会议情况向会员大会报告。

第十条 表决

（一）每名理事有一个投票权；

（二）理事会应首先寻求以充分协商的办法达成一致。在不能就某项议程或决议达成一致时，可投票表决；

（三）理事会通常以举手的方式进行表决，经两名以上理事提议亦可采取无记名投票方式表决；

（四）除本会章程和本规程另有规定的事项外，理事会的决议以出席并投票理事的简单多数通过；

（五）弃权视为未参加投票；

第十一条 解释和修改

（一）本议事规则由理事会负责解释；

（二）经三分之二理事同意，理事会可对本规程进行修改。

第十二条 本规程经第一届第一次理事会通过后生效，解释权归本会理事会负责。